彼得·斯奎尔（Peter Squire）从来没有想象过他被骗子骗子丢失的东西。
但是现在情况已经发生了，这次Winnie退休感到震惊，并希望警告其他发生的事情。
68年龄 – 乡绅告诉CBC新闻：“您已经被摧毁了……您的一生都经历了巨大的变化，因为这是您退休后依靠的来完成计划。”
曼尼托巴证券委员会确认正在调查此案，并称其为“劫持品牌”案件。该案被描述为“假装是著名的金融组织或银行的成熟罪犯”。
Squire说，麻烦始于2022年万圣节那天。他在工作中接到了一个意外的电话。当时，他准备从房地产行业的31年高级管理职业中退休。
他一直在寻找自己的储蓄或用他的“退休储蓄”来寻找最好的投资。他询问了几家银行和信贷合作社，并在互联网上搜索了最高利率。
10月31日，电话来自一个声称是高级投资集团经理，他声称自己是加拿大大型银行BMO。
在找到电话的名称后，发现Squire决定在BMO Bank的一位高级投资顾问之后与他开展业务。
Squire说：“他以略有高利率发行了加拿大储蓄债券。”
“这就是这些人使用老年人或其他加拿大人并欺骗他们的钱的方式。
“所有这一切都是为了摆脱我的钱，说这是一种合法的，旧的储蓄债券。我可以通过他购买，他可以为此提供便利。”
2022年11月，Squire在Winnier的Access Credit Union帐户中从他的帐户中进行了两次电力汇款。他认为这笔钱将以一家名为B21 Trade（加拿大）有限公司的公司的名义存储到安大略省的RBC银行。帐户。
第一个转让金额为175,000美元，几天后的第二笔转会金额为473,290.08加拿大美元，总计超过648,000加拿大美元。
Squire说他以前从未有过电力解决方案。他认为这笔钱是从Winnier的Access Credit Union帐户转移到多伦多的RBC业务帐户的，然后转到了香港的Citi Bank帐户。
一名加拿大皇家银行雇员告诉他，他可能会被欺骗。
尽管Squire检查了问投资很重要的人的名字，并发现这确实是投资顾问的名称，但事实证明该人不是电话上的人。
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Squire与Winnie警察联系。
“从情感上讲，你不睡觉。我已经度过了很多睡眠之夜，回去了，彼此有很多指控。我该怎么办？”他说。
他说，警察确认嫌疑人在安大略省，但来自威尔士。
Squire说：“人们会说'这个家伙是个白痴。'”我知道为什么人们永远不会报告此事或感到尴尬。”
“也许我能做的最好的事情至少是警告别人。”
除了温尼巴尔警察外，斯奎尔还联系了皇家疯子警察，加拿大反骗子中心，曼尼托巴证券委员会，多伦多警察局和香港警察。
尽管Squire声称犯罪嫌疑人已经确认了嫌疑人的身份，但警方尚未说他们已被起诉。
温尼布警察局的董事说：“ WPS不再参加调查。”丹尼·麦金农（Dani McKinnon）在一封电子邮件中告诉加拿大广播公司（CBC），调查已转移到多伦多皇家皇家警察综合市场执法小组。
安大略皇家马德里的发言人告诉广播公司，他们无法提供信息，因为除非提出刑事指控，否则他们通常不会确认或拒绝调查。
皇家普通话发言人。保罗·马奈格尔（Paul Manaigre）说，他们的档案已关闭。
“我们的香港联络官被要求与WPS联系，并向香港警察提供信息，因为看来这笔钱可能已经汇出了这里。由于不需要帮助，因此该文件随后关闭。”
BMO发言人说，他们提交了一份关于警察的报告，该报告张贴了员工参加欺诈行为，并鼓励所有欺诈受害者也这样做。
发言人杰夫·罗曼（Jeff Roman）在一封电子邮件中说：“这是一个不幸的情况。欺诈者非法假装是一名投资专业人士，并与我们的银行进行了贸易。” “我们的系统没有欺诈。”
Squire认为，当他发送大量汇款时，Access信用合作社的工作人员没有进行足够的尽职调查或提出足够的问题 – 这是他从未做过的事情。
Squire说：“没有问题 – 您知道，他们没有表现出任何担忧或想知道我为什么这样做。”
Access首席营销官Adam Monteith告诉CBC，对于隐私，他们不会对特定案件发表评论，但他们认为员工在为信用合作社提供服务时会遵守政策和程序。
蒙特斯说：“我们将努力为所有财务状况的所有成员提供指导和建议。”
他说：“这可能包括确保完成尽职调查，允许多个员工审查大规模交易，提供建议，为其他财务专家提供潜在的低风险替代产品以及专业知识。”
“我们还了解，我们不能为打算用我们自己的资金做出决定的成员设置障碍。我们的目的是使成员更容易在银行业务中，同时尊重他们的决定，确保他们了解情况和接受我们的专业水平。
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曼尼托巴省证券委员会发言人Ainsley Cunningham告诉CBC，他们确实对此案进行了公众调查，但他们无法提供具体的细节。
她说：“一旦资金流向海外，这将变得极为困难。”
Squire希望看到改进的法规，以保护加拿大人，尤其是退休人员，以避免欺诈和储蓄。他说，在其他国家（例如英国）的监督比加拿大更有效。
他提出了一份请愿书，要求更严格的银行程序，并于2023年由国会议员凯文·拉莫勒（Kevin Lamoureux）提交了下议院。
Lamoureux表示，他已将这个问题提出了自由党核心小组，以研究金融机构如何帮助预防未来的欺诈活动。
Lamoureux告诉广播公司：“我认为金融机构应该有义务更加艰巨地提取超过正常范围的资金。”
哈里传真反欺诈情报咨询公司的负责人凡妮莎·伊亚福拉（Vanessa Iafolla）负责帮助欺诈受害者，也是这种案件的专家证人。她说，信贷合作社和银行有义务帮助客户避免投资欺诈。
她在谈论信贷合作社和银行时说：“您受到您的控制。” “您有责任确保保护所有人。不仅是您，而且还保护所有加拿大人。”
在我在Iafolla中看到的欺诈案件中，警察调查很少。
她说：“这并不是说他们永远不会成功。他们确实有成功的案件。” “管辖权的问题确实使这个问题更加复杂。”
就Squire而言，该案中有不止一个省，该案扩展到加拿大。
“这个边界确实为警察带来了很多障碍，欺诈行为知道这一点。他们故意使用地理游戏，只是为了进一步掩盖自己的痕迹。”
伊亚福拉（Iafolla）说，在这种情况下损失的码头数量并不少见，她已经看到有人损失了数百万美元。
她说，受害人应该对自己表示同情。
“从我在实践中看到的角度来看，这种经历是如此普遍 – 遗憾，恐惧，焦虑，焦虑，忧虑，社会隔离，判断 – 所有这些人都会经历。您是受害者，但事实并非如此他们认为这是他们自己的错，”伊亚福拉说。
加拿大反狂欢中心表示，由于1,608名受害者的电报，它在2023年收到了近1.7亿加拿大的报告。
在曼尼托巴省，反狂欢中心报告说，2023年的1,009名受害者在各种欺诈中遭受了损失。
皇家银行发言人罗布·梅克（Rob Merk）还说，欺诈给受害者带来了困难和压力。
他说：“尽管为了隐私，我们不能透露具体情况，但我们可以建议我们与执法部门合作进行调查。”
他说，那些是受害者的人应立即向金融机构，警察和加拿大反狂暴中心报告欺诈。
来源：CBC新闻
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